Masak, Kripto Varlık Alım Satım Platformu Ftx’in İlişkili Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler Nezdinde İnceleme Başlattı

Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK) Başkanlığı, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlı olduğu gerçek ve hukuksal bireyler nezdinde inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD’de iflas başvurusu yapan FTX borsası için MASAK inceleme başlattı. FTX’in Türkiye’deki hesaplarında yapılan işlemler de askıya alındı. MASAK Başkanlığı konuya dair yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“FTX.COM’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMEDİĞİNE AİT HABERLER VAR: Son günlerde gerek memleketler arası gerekse ulusal basın ve yayın organlarında, FTX.com ticari unvanıyla global ölçekte faaliyet gösteren bir kripto varlık alım satım platformunun müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getiremediği konularına ait haberler kamuoyunun malumudur.

YÜKÜMLÜLERİN FAALİYETLERİ TAHLİL VE İNCELEMEYE TABİ TUTULMAKTADIR: Bilindiği üzere, Hata Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik’te 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 5549 sayılı Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 s. Kn.) ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak addedilmiştir. Kelam konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlığımızca, bu yükümlülerin faaliyetleri Başkanlığımız misyon ve yetkileri çerçevesinde tahlil ve incelemeye tabi tutulmaktadır.

FTX.COM HABERLERİ YAKINDAN İZLENMİŞ VE GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMIŞTIR: Diğer taraftan, basında çıkan haberlere husus FTX.com ticari unvanlı global kripto varlık alım satım platformu ile alakalı olan ve ülkemizde faaliyet gösteren yükümlülerin süreç ve faaliyetleri, FTX.com’a ait haberler kamuoyu gündemine düşmeden daha evvel Başkanlığımızca dikkatle takip edilerek yakında izlenmiş ve gerekli önlemler acilen alınmıştır.

BAŞKANLIĞIMIZ  İNCELEME BAŞLATTI: Bu önlemler cümlesinden olmak üzere, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun alakalı olduğu gerçek ve hukukî bireyler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen misyon ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan öbür kelam konusu alakalı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçler, 5549 s. Kn.’nun 19/A unsuru kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri acilen neticelendirilerek ilgili isimli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.”